ปปง.อายัดทรัพย์ “ดิไอคอนกรุ๊ป” 125 ล้าน เหตุต้องสงสัยฉ้อโกงประชาชน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และพวก รวม 11 รายการ มูลค่าประมาณ 125 ล้านบาท หลังได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ว่ามีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ทรัพย์สินที่ถูกอายัดประกอบด้วยเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และเงินในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล ของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ปปง. ยังเตือนว่าผู้ที่โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อาจมีความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวจาก : tnnthailand

Tag ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เปิดสถานที่ และกำหนดการจัดงานอีเวนต์ Countdown ปี 2568

Advertisement ใกล้สิ้นปี 2567 แล้วชวนนักท่องเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานเคาท์ดาวน์ที่จะมาจัดงานเทศกาลให้ร่วมเฉลิมฉลองรับปีใหม่ 2568 ทั่วประเทศไทย Advertisement โดยแต่ละพื้นที่เป็นจุดท่องเที่ยวเคาท์ดาวน์ 2568 หลักที่จัดใหญ่ จัดเต็ม ในแต่ละจังหวัดที่ชวนนักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจไปกับพลุสุดอลังการ พร้อมโชว์จากคอนเสิร์ตสนุกๆ โดยศิลปินชื่อดัง ที่จะมาส่งมอบความสุขช่วงท้ายปี ใครใกล้ที่ไหนสามารถปักหมุดเดินทางไปที่นั่นได้เลย พื้นที่จัดงาน Countdown 2567 ทั่วประเทศไทย วันที่ 28 ธันวาคม 2567 – 1 มกราคม 2568 ณ สวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพฯ Advertisement Amazing Thailand Countdown 2025 วันที่ 29 ธันวาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ICONSIAM Amazing Thailand Countdown 2025 วันที่ 31 ธันวาคม […]

admin111 admin111

21 December 2567

ดีเอสไอเดินหน้า! สั่งฟ้อง 18 บอส ‘ดิไอคอน’ หลักฐานมัดแน่น โฟกัสหาสมาชิกมากกว่าขายของ

Advertisement มติชน รายงานว่า พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก หรือแชร์ลูกโซ่ดิไอคอนฯ ว่า วันนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษา Advertisement ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แต่งตั้ง ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการสอบสวน ด้านเทคโนโลยี ด้านบัญชีการเงินและงบดุล และยังมีคณะพนักงานสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐอื่นมาร่วมสอบสวนด้วย อาทิ เจ้าหน้าที่ ปปง. เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มาร่วมพิจารณาพยานหลักฐานในคดีนี้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีความเห็นว่าการสอบสวนในคดีนี้ ได้รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเสร็จสิ้น ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติแล้ว มีการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย มีการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของทุกฝ่าย และการแก้ข้อกล่าวหา ทำให้ที่ประชุมมีมติสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย และอีก 1 นิติบุคคล (บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด โดยนายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล) ในความผิดฐาน ฉ้อโกงประชาชน, พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ, พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 […]

admin111 admin111

21 December 2567

ด่วน! ธอส. ขายบ้านมือสองส่งท้ายปี ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 30,000 บาท

Advertisement นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบังคับคดี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. สนับสนุนให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองส่งท้ายปี 2567 ด้วยการจัดงานประมูลขายบ้านมือสอง ธอส. ประจำปี ครั้งที่ 4/2567 ในวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 67 พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. โดยคัดบ้านมือสอง คุณภาพดี ทำเลเด่นทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 8,000 รายการ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า มาเปิดประมูลในราคาพิเศษ ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 50% จากราคาประเมิน แบ่งเป็นทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 1,200 รายการ ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดเพียง 85,000 บาท ได้แก่ Advertisement ทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม […]

admin111 admin111

21 December 2567

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ