ดีเอสไอ

  ดีเอสไอ เตรียมเสนอ อัยการสูงสุดยุบมูลนิธิอุบาสิกาจันทร์ฯ ฐานเอี่ยวฟอกเงิน นำทรัพย์สินเฉลี่ยคืนสมาชิกสหกรณ์ฯ50,000 ราย เมื่อวันที่ 29 พ.ย. พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมพ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผู้อำนวยกองการเงินการธนาคาร และนายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน  สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแถลงความคืบหน้าการดำเนินคดีฟอกเงินกับมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในพระอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์(พระธัมมชโย) และกรรมการมูลนิธิฯ ที่ได้รับเงินจำนวน 125 ล้านบาทจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก กระทำทุจริตเซ็นต์เช็คสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่าสำหรับคดีดังกล่าวดีเอสไอได้ดำเนินคดีจนสามารถติดตามเงินสดจำนวน 1,500ล้านบาท และติด ตามทรัพย์อีก 299 รายการ มูลค่า 3,800 ล้านบาทรวมทรัพย์ที่สามารถติดตามคืนได้ทั้งสิ้น 5,300 ล้านบาทส่งคืนให้กับสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก 50,000 รายอย่างไรก็ตาม ทรัพย์ที่นายศุภชัยยักยอกมาจากสหกรณ์ฯ ระหว่างปี 52-56มีมากกว่า 12,000 ล้านบาท มีทั้งนำไปซื้อหุ้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซื้อที่ดินทั้งในปละต่างจังหวัดพูดได้ว่ามีเงินไหลออกตลอดทำให้ต้องขยายผลการสอบสวนจากเดิม 12 คดีเพิ่มอีก 11 คดีและมีแนวโน้มที่จะมีคดีฟอกเงินเพิ่มขึ้นตามเส้นทางการเงินที่ตรวจพบจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถติดตามทรัพย์คืนให้กับสมาชิกได้อีกในส่วนของอาคารลูกโลก วิหารคต […]